En MásValor, conscientes de la importancia social de nuestra Misión como intermediarios financieros en el Mercado de Capitales, y en nuestro deber de cumplir con la normativa legal y administrativa vigente, a fin de preservar nuestra responsabilidad legal y reputación en función de los fines del Estado Venezolano, sin olvidar que nuestro objetivo final es proteger la integridad financiera, legal y moral de todos nuestros clientes, en función al Riesgo de la Legitimación de Capitales, MásValor cuenta con un área de Cumplimiento que tiene como objeto principal velar que las transacciones que se realizan en nuestra institución cumplan con las leyes, normas y reglamentos establecidos por el Estado Venezolano y los acuerdos internacionales implementados por nuestro ente regulador (Comisión Nacional de Valores -CNV).

Asi mismo se entiende por “Legitimación de Capitales”; la actividad que está íntimamente relacionada con una amplia serie de delitos que generan dinero, de allí el afán del delincuente de cubrir y/o maquillar la naturaleza, fuente, propiedad o control de ese dinero. En otras palabras, es aquella actividad que intenta introducir dinero de procedencia ilícita al sistema financiero, dándole una apariencia de supuesta legalidad, de tal manera que pueda ser transferido, invertido o manipulado de manera legal. La procedencia de los recursos que se pretende lavar, se vincula a delitos diversos, entre estos: la corrupción, el robo, el contrabando de bienes, el contrabando humano, los delitos bancarios, narcóticos, drogas psicotrópicas, esclavitud (tráfico de mujeres y niños), secuestro, el contrabando de armas y el terrorismo, entre otros.

Sin violentar su privacidad, buscamos la excelencia en la actividad bursátil, actualice con frecuencia sus datos, y nos ayudará a cumplir con la normativa legal que nos rige. No preste su identidad, sea el primer garante de su información personal, evada los “Phishing”, no permita que con la tecnología se aprovechen de su información personal para cometer delitos.

“Phishing”: Son usuarios malintencionados que envían millones de mensajes falsos de sitios Web reconocidos (bancos o empresas de servicios), con la intensión de sustraer sus números de tarjetas de crédito, contraseñas, información de cuentas u otros datos personales, con el objetivo de cometer fraudes.

Como asumimos el Compromiso, ayúdenos a prevenir que fondos ilícitos entren a nuestra institución. En la medida que exista transparencia y veracidad en la información que nos suministre, la documentación que soporta sus operaciones, detalles del origen y destino de los fondos, estaremos fortaleciendo la responsabilidad integral para prevenir que nuestros servicios financieros sean utilizados con propósitos ilegales, garantizando la continuidad de nuestro negocio y garantizando sus operaciones.

Requisitos para llevar a cabo la Política Conozca a su Cliente:

a. Ficha de Identificación del Cliente (rellenada con todos sus datos personales o de su empresa).
b. Declaración Jurada de Origen y destino de los fondos.
c. Perfil Financiero del Cliente.
d. Copia de la cedula de identidad o pasaporte (en caso de personas Jurídicas, de las personas autorizadas)
e. Copia del RIF (tanto para personas naturales como jurídicas).
f. Copia de un recibo de servicio público.
g. Referencia bancaria que detalle los 20 dígitos de la cuenta.
h. Documento Constitutivo y sus posteriores modificaciones (en caso de personas jurídicas).
i. Registro de Firmas autorizadas.


Todos somos necesarios, para prevenir los delitos y fraudes, conviértete en un aliado para frenar las actividades ilícitas.